Kapalıçarşı’da 40 Kişi Gözaltında: El Konulan Araçlar Sergilendi
İstanbul’da büyük bir kara para aklama operasyonu gerçekleştirildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınırken, suç gelirleriyle elde edilen 10 değerli araç ve 30 farklı araç sergilendi.
Kara Para Aklama Çetesine Yönelik Dev Operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, kapalıçarşı çevresinde kara para aklamakla suçlanan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, farklı suçlardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemine entegre edildiği ve böylelikle kara para aklandığı belirlendi.
93 Paravan Şirketin Yasal Bankacılık Sistemine Entegre Olduğu Tespit Edildi
Soruşturma sonucunda, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu ortaya çıktı. Bu şirketlerin, suç örgütleri tarafından elde edilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini aklamak için kullanıldığı belirlendi. Şüpheliler, bu yöntemle yaklaşık 9 milyar liralık yasadışı paradolaşımına yol açtı.
12 İlde Gerçekleştirilen Operasyonda 40 Kişi Gözaltında
İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyon, İstanbul’un yanı sıra 12 farklı ilde de gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda, 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de yer alıyor. Özbey’in isminin operasyonla birlikte gündeme gelmesi, İstanbul iş dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.
El Konulan Değerli Mallar ve Araçlar Sergilendi
Operasyon kapsamında şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettikleri değerlendirilen 125 milyon lira değerindeki 10 araçile birlikte, 4’ü zırhlı olmak üzere toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daireye de el konuldu. Emniyet güçleri, el konulan araçları sergileyerek, operasyonun boyutlarını kamuoyuna duyurdu.
Yasaklı İşlemler ve Karapara Aklama Yöntemleri
Bu operasyon, yasal finansal sistemleri ve sanal kumar gibi illegal alanları kullanarak kara para aklayan büyük bir çeteye darbe vurmuş oldu. Kapalıçarşı, Türkiye’nin en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak, son yıllarda kara para aklama suçlarıyla sıkça gündeme gelmişti. Bu operasyon, ekonomiyi sarsan yasa dışı finansal faaliyetlerin önüne geçilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
