The Economist Analizi: En Büyük ve En Tehlikeli Küresel Şirket – Dolandırıcılık A.Ş.
The Economist’in kapsamlı analizine göre, çevrimiçi dolandırıcılık ağı küresel ölçekte devasa boyutlara ulaştı. Bu sektör, her yıl kurbanlarından 500 milyar dolardan fazla çalarak uyuşturucu ticaretiyle kıyaslanabilir hale geldi. Dünya genelinde bu sektörde 1.5 milyon kişi çalışıyor. Yeni yöntemleri arasında “domuz kasaplığı” dikkat çekiyor.
The Economist’in sekiz bölümlük “Scam Inc” podcast serisinde, bu suç ağının nasıl işlediği, kurbanlarına verdiği zararlar ve bu sistemin nasıl geliştiği detaylıca ele alınıyor. En dikkat çekici yöntemlerden biri, dolandırıcıların önce güven kazanıp ardından tüm maddi kaynakları sömürmelerine dayanan “domuz kasaplığı” (pig-butchering) taktiği.
Domuz Kasaplığı (Pig-Butchering) Yöntemi Nedir?
Bu yöntem, Çin suç dünyasında kullanılan “sha zhu pan” tabirinden geliyor. Dolandırıcılar önce kurbanlarının güvenini kazanıyor, ardından yatırım fırsatları sunarak onları sömürmeye başlıyor. Hedef, kurbanın tüm maddi kaynaklarını ele geçirmek.
Kanadalı Edgar ve Singapurlu Rita’nın hikayesi bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Edgar, sahte bir kripto ticaret sitesi üzerinden 78 bin dolar kaybetti. Daha sonra Rita’nın, Myanmar’da bir binada esir tutulan ve insan kaçakçılığı mağduru olan bir Filipinli olduğu ortaya çıktı.
Küresel Bir Suç Ağı
The Economist, çevrimiçi dolandırıcılığı “uyuşturucudan bile tehlikeli” olarak tanımlıyor. Kamboçya ve Myanmar’da bu sektörde yaklaşık 250 bin kişi çalışıyor. Bu suç örgütleri, sıradan şirketleri andıran ancak aslında esir kampı benzeri yerlerde faaliyet gösteren merkezlerden yönetiliyor.
Filipinler’de bir Çinli belediye başkanının, 30 binalık bir dolandırıcılık kompleksi inşa ettiği ve banka hesabından geçen paranın 2019-2024 arasında 400 milyon doları aştığı raporlandı. Bu kompleksler, kendi süpermarketleri, kumarhaneleri ve genelevleriyle tam bir suç ekosistemine dönüşüyor.
Kripto Paralar ve Yapay Zeka Dolandırıcılığın İnovatif Yüzü
The Economist analizinde, dolandırıcıların gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar ve yapay zeka teknolojileri kullandığı vurgulanıyor. Sadece 15 saniyelik bir ses kaydıyla deepfake klonlar oluşturup finansal dolandırıcılık yapılabiliyor. Kripto para birimleri sayesinde paranın izi sürülmeden gerçek dünyaya aktarılması, suçlulara yeni fırsatlar sunuyor.
ABD’deki bir şirkette çalışan mühendis, deepfake görüntülü görüşmeyle 25 milyon doları dolandırıcılara kaptırdı. Bu tür olaylar giderek yaygınlaşıyor ve emniyet güçleri dolandırıcılıkla mücadelede yetersiz kalabiliyor.
ABD ve Çin İşbirliği Şart
The Economist, dolandırıcılıkla mücadelede ABD ve Çin’in işbirliğini zorunlu olarak görüyor. Özellikle uluslararası suç örgütlerinin çoğu Çin anakarasından yönetiliyor. Çin Komünist Partisi her yıl yüz binlerce dolandırıcılık şüphelisi yakalasa da bu büyük suç ağlarının çözümü için küresel işbirliği gerekiyor.
Yetkililerin bankalar, kripto borsaları, internet sağlayıcıları ve sosyal medya platformlarıyla daha sıkı işbirliği yapması gerektiği belirtiliyor. Bugüne kadar uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye büyük kaynaklar ayrılırken dolandırıcılık, halen hak ettiği önemi göremediği için hızla büyümeye devam ediyor.
