Banknota LLC: 37 Milyar Dolar Kâr Açıklayan Rus Şirketi Sırra Kadem Bastı

Rusya’da, sadece enerji devlerinin ulaşabileceği kadar büyük kârlar elde ettiği iddia edilen bir şirket, aniden ortadan kayboldu. Banknota LLC adlı bu gizemli şirket, bir yıl gibi kısa bir sürede 37 milyar dolar kâr açıkladıktan sonra geriye sadece bir tabela bırakarak kayıplara karıştı. Rus yayın kuruluşu RTVI, şirketi manşetine taşıdı ve soruşturma sonuçları Meduza ve The Moscow Times gibi bağımsız Rus medya kuruluşları tarafından da haberleştirildi.

Beklenmedik Kâr ve Gizemli Kayboluş

RTVI’nin “Rusya’nın hiç duymadığınız en kârlı şirketi” başlıklı haberine göre, Banknota LLC, 2023 yılında 3,7 trilyon ruble (yaklaşık 40,4 milyar dolar) gelir elde etti ve 3,4 trilyon ruble (yaklaşık 37,1 milyar dolar) net kâr açıkladı. Bu kâr, devlete ait enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom dışında diğer tüm Rus firmalarından daha fazlaydı. Şirketin bir zamanlar bir web sitesi bulunuyordu, ancak artık siteye erişilemiyor. Wayback Machine İnternet Arşivi’nde yer alan kayıtlarda, firmanın mortgage, araba kredileri ve işletme kredileri sunduğu belirtiliyordu.

Şüpheli Sahip ve Belirsiz Faaliyetler

RTVI’nin araştırmasına göre, Banknota LLC’nin bankacılık lisansı bulunmuyor. Şirketin sahibi olarak kayıtlarda geçen Dmitry Frolov, daha önce küçük çaplı hırsızlık suçlarından hüküm giymiş ve Rusya’nın Federal Vergi Servisi tarafından “güvenilmez” olarak nitelendirilmiş bir isim. Şirket, Haziran 2023’te Moskova’da bir iş merkezi ve bir evin bodrum katında faaliyete geçmiş, ancak bu adreslerde hiçbir ofise rastlanmamış.

Tabela Dışında Hiçbir İz Kalmadı

RTVI’nin haberinde, Moskova’da bir alışveriş merkezinin cam cephesinde görülen Banknota tabelasının fotoğrafı yer aldı. Ancak şirket, bir yılın ardından geriye tabela dışında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Banknota’nın nasıl trilyonlarca ruble kazandığı ise hala bir sır.

Yurt Dışına Para Aktarmış Olabilir

Uzmanlar, Banknota’nın kazandığı paraların büyük kısmını yurt dışına aktarmış olabileceğini düşünüyor. Ayrıca, Belarus’ta bir şube açtığını bildiren şirketin, bu ülkede herhangi bir ticari veri tabanında kaydına rastlanmamış. Uzmanlar, şirketin beyan ettiği mali göstergelerin ciddiye alınamayacak derecede şüpheli olduğunu belirtiyor.